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江苏常铝铝业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

【铝道】证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2013年4月16日下午13:30。

（2）络投票时间：2013年4月15日～2013年4月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2013年4月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为2013年4月15日下午3:00至2013年4月16日下午3:00的任意时间。

2、召开地点：子公司会议室3、召开方式：现场投票和络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长张平先生

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东及股东代表有24人，代表股份数175，545，591股，占公司总股份的51.6311%，其中现场投票4人、代表股份175，100，000股，占公司总股份的51.5%，络投票20人，代表股份445，591股，占公司总股份的0.13亚什兰团体副总裁Andy Johnston先生在采密封闸阀访中表示11%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和络投票表决的方式审议通过减速马达了以下议案并形成本决议：

1.审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意175，122，900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7592%；反对379，891股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2164%；弃权42，800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0244%。

2.《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意175，110，200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对378，991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权56，400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

3.审议通过了《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》

表决结果：同意175，110，200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对378，991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权56，400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

4.审议通过了《公司2012年度利润分配方案》

表决结果：同意175，110，200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7520承德%；反对378，991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权56，400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

5.审议通过了《公司2012年度募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果：同意175，110，200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对378，991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权56，400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

6.审议通过了《公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要》

表决结果：同意175，110，200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对4如果用于大容量注射剂用塑料组合盖中的弹性体不能在121℃±2℃下保持30min21，791股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2403%；弃权13，600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

7.审议通过了《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》