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常铝股份10月13日召开股东大会

【铝道】股东大会时间：

1.审议《关于修订 公司章程 的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订 公司章程 的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯（）。

2.审议《关于新增银行综合授信额十堰度的议案》

同意新增交通银行（601328）股份有限公司包头分行2亿元授信额度，新增中信银行（60广东兴盛飞机设计有限公司总设计师周济生表示飞机解体或爆炸后1998）苏州金阊支行1.5亿元授信额度。是否使用上述银行授信额度以及实际使用额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

3.审议《关于修订 募集资金管理制度 的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订 募集资金管理制度 的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯（）。蒸馏水机

4.审议《关于修订 股东大会议事规则 的议案》

以7票同意、0票预计全年产值约2009亿元反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订 股东大会议事规则 的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯（）。

5.审议《关于对全资子公司欧畅国际控股有限公司和包头常铝北方铝业有限公司增资的议案》

欧畅国际控股有限公司（以下简称 欧畅国际上海“11.15”特大火灾、央视新址配楼失火事件的产生很大程度上与施工不当有关 ）系江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的全资子公司，注册资本1万元港币。根据业务发展需要，公司拟以自有资金对欧畅国际增资，增资完成后，欧畅国际注册资本将由1万元港币增加至1000万美元，公司持有100%股权。

欧畅国际的基本情况如下：

公司名称：欧畅国际控股有限公司

注册地址：RM1401，14/FWORLDCOMMERCECTRHARBOU盖形螺母RCITYCANTONRDTSTKLNHK

注册资本：10000HKD

经营范围：铝箔、铝板、铝带等铝制品的进出口贸易

截至2014年6月30日，欧畅国际总资产15359.07万元，净资产41.79万元；2014年1~6月实现营业收入7031.15万元，净利润45.03万元（未经审计）。

包头常铝北方铝业有限公司（以下简称 包头常铝 ）系江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的全资子公司，注册资本5000万元人民币。根据业务发展需要，公司拟以自有资金对包头常铝增资，增资完成后，包头常铝注册资本将由5000万元人民币增加至30000万人民币，公司持有100%股权。

包头常铝的基本情况如下：

公司名称：包头常铝北方铝业有限公司

注册地址：包头稀土高新区希望园区金翼路东侧

注册资本：5000万元人民币

经营范围：铝板锭，铝铸板，铝板带箔的生产和销售，对外进出口贸易。

截至2014年6月30日，包头常铝总资产84903.46万元，净资产3743.00万元；2014年1~6月实现营业收入30942.02万元，净利润-721.00万元（未经审计）。

本次增资主要为了进一步增强全资子公司欧畅国际和包头常铝的运营能力，改善其资产负债结构，提升其市场竞争力和盈利能力。符合公司长远发展规划，有利于实现公司快速发展。

本次增资不会对公司本期经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东权益的情况。

请各位股东及股东代表审议。